70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال شهر فبراير الماضي 70 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (106/2013) المتعلق بهذا الشأن.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس الأربعاء أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعشر شركات عقارية وثلاث شركات مجوهرات وثلاث شركات صرافة.
وأوضحت أن التدابير تضمنت إصدار أمر بالزام 29 شركة عقارية وست شركات للمجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأشارت الى اعتماد إيقاف نشاط شركتين واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات فضلا عن استكمال اجراءات التراخيص ل 104 طلبات تأسيس خلال الشهر ذاته منها 85 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات وثلاث شركات تأمين وشركتي صرافة.
وذكرت أنها حدثت 87 ترخيصا موزعة على 64 شركة عقارية وشركة صرافة و12 شركة مجوهرات وعشر شركات تأمين كما اعتمدت بيانات 106 مراقبين ل 66 شركة عقارية وخمس شركات صرافة و16 شركة مجوهرات و19 شركة تأمين.
