قالت وزارة التجارة والصناعة أمس الأربعاء إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في أكتوبر الماضي.
وأضافت (التجارة) في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة وآخرين لشركتي تأمين بالإضافة إلى 17 شركة مجوهرات.
وذكر البيان أن (مكافحة غسل الأموال) وجهت أمرا لثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وأفاد أن (مكافحة غسل الأموال) استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 27 شركة عقارية وسبع شركات مجوهرات.
ولفت إلى أن (مكافحة غسل الأموال) قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصا موزعة على 60 شركة عقارية وشركتي صرافة و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين.
التجارة: 56 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال خلال أكتوبر
